صرافی های ایرانی

ايسنا: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.

تراکنش‌‌های رمزارزی به دلیل اتکا بر زیرساخت بلاک‌چین، دارای ویژگی ذاتی شفافیت هستند. این ویژگی باعث می‌شود که هر مقدار کوچک از رمزارزهایی که بین آدرس‌‌های مختلف جابه‌جا می‌‌شوند، قابل رهگیری باشند. همچنین این امکان وجود دارد که مشاهده شود چه مقدار رمزارز (مانند بیت‌کوین یا تتر) از لحظه خلق تاکنون از چه آدرس‌‌هایی عبور کرده و در چه زمان‌‌هایی بین افراد جابه‌جا شده است. با تحلیل این داده‌‌ها، حتی می‌توان به‌‌طور تقریبی منشأ جغرافیایی و مقصد تراکنش‌‌ها را تشخیص داد.