پولشویی

تسنیم: مرکز اطلاعات مالی هشدار داد: مؤسسات مالی فاقد مجوز باید فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند، در غیر این صورت به‌عنوان اشخاص پرخطر تحت نظارت شدید قرار خواهند گرفت.

تسنیم: رئیس مرکز اطلاعات مالی از تصویب آیین‌نامه جدید مقابله با پولشویی در هیئت دولت خبر داد.

ایرنا: وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز گروهی از بانکداران، موسسات مالی و افراد دیگری در کره شمالی را که به پولشویی از طریق طرح‌های جرایم سایبری متهم هستند، تحریم کرد.

تسنیم: محدودیت‌هایی مانند سقف تراکنش۱۰میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک پولشویی و جرایم جدی در انتظار مدیرانی است که موارد مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم را اعلام نکنند.

ایرنا: ایران حالا با یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های مالی خود روبه‌روست؛ حساب‌های راکد و فراموش‌شده‌ای که نه‌تنها پنج برابر میانگین جهانی‌ هستند بلکه به بستری برای پولشویی، فرار مالیاتی و فعالیت‌های غیرقانونی تبدیل شده‌اند.

ایلنا: معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه تعداد بالای حساب‌های بانکی (حدود ۶۵۰ میلیون حساب سپرده) که بسیاری از آن‌ها مازاد بر نیاز افراد هستند، بستر مناسبی برای پنهان کردن تراکنش‌های مجرمانه فراهم می‌کند، گفت: درگاهی معرفی خواهد شد که به مردم امکان می‌دهد حساب‌های سپرده مازاد خود را به صورت داوطلبانه اعلام کنند.

ايسنا: رئیس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت‌های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد.

ايسنا: رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارسال ۲۶۶ پرونده با ۹۰۷ همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد.

ایرنا: رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به‌ آن شک کنند؛ آخر مگر می‌شود، در ازای دریافت کد ملی، ماهانه رقم‌هایی به کسی پرداخت شود؟

ایرنا: دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از دستگیری سه عضو شورای شهر و ۲ کارمند شهرداری فریدونکنار به اتهام پولشویی و اخذ رشوه خبر داد.

ایرنا: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در واکنش به ادعاهای مخالفان و شائبه‌های مطرح شده، به تبعات استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATFبرای کشورهای همسو و سوءاستفاده آمریکایی‌ها از آن برای فشار به ایران حتی در لغو احتمالی تحریم‌ها پرداخت.

ایرنا: مرکز اطلاعات مالی اعلام‌کرد: سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و سامانه بر خط استعلامات «سبا» برای تحلیل گزارش معاملات مشکوک راه‌اندازی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از شناسایی ۸۹۲ مؤدی مشکوک به پول‌شویی در سال ۱۴۰۳ خبر داد.

دنیای اقتصاد: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اهم برنامه‌های دبیرخانه این شورا و مرکز اطلاعات مالی در سال ۱۴۰۴ را تشریح کرد.

ایلنا: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اهم برنامه‌های دبیرخانه این شورا در سال ۱۴۰۴ را تشریح کرد.

ایرنا: عملکرد مرکز ملی اطلاعات ملی در سال ۱۴۰۳ در راستای مبارزه با جرایم پولشویی تشریح شد.

دنیای اقتصاد: مرکز اطلاعات مالی به‌منظور تقویت فرآیند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی، مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را برای احراز هویت را ابلاغ کرد.

دنیای اقتصاد: مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با انجام اقدامات گسترده و ساختارمند، نقش مؤثری در مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ساماندهی فعالیت‌های مالی مشکوک ایفا کرده است. این اقدامات نه‌تنها به کاهش مفاسد اقتصادی کمک کرده، بلکه باعث افزایش شفافیت و اعتماد در نظام مالی کشور شده است.

معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر عزم راسخ شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در برخورد قاطع با معاملات مشکوک و پول‌های کثیف از شناسایی ۶۷۲ فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان خبر داد.

دنیای اقتصاد: این قسمت از برنامه رصدخانه اقتصاد، با حضور هادی خانی، رئیس مرکز مالی، به بررسی هزینه‌های حضور ایران در لیست سیاه FATF و مسیر خروج از این بن‌بست مشکل‌آفرین پرداخته است.

مهر: بانک مرکزی اعلام کرد که با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام و در مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد.

دنیای اقتصاد: بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه‌های نظارتی، نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده و مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد که این فرآیند ادامه خواهد داشت.

مهر: دبیر کمیته حقوقی قضائی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران از دادستان‌ها خواست در پرونده‌های مهم قاچاق مواد مخدر، پرونده پولشویی را هم تشکیل دهند.

اقتصادنیوز: شورای نگهبان لایحه مبارزه با پولشویی را بار دیگر رد کرد.

معاون وزیر اقتصاد ، ارتباط بین FATF و تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا را نیز رد و عنوان کرد: علاوه بر اشخاص ایرانی تعداد زیادی از اتباع سایر کشورهای دوست آمریکا که عضو اصلی FATF نیز هستند، در لیست تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا قرار دارند و اصولاً FATF تاکنون ورودی به این نوع تحریم‌ها نداشته است.

طی دو روز اخیر، درگاه‌های واریز تومانی صرافی‌های رمزارز مسدود شده‌اند. اما دلیل آن چیست؟

ایرنا: «نندا نسیچ» وزیر امنیت بوسنی و ۶ تن دیگر به اتهام جرایم سازمان یافته از جمله پولشویی، سوءاستفاده از مناصب دولتی و دریافت رشوه بازداشت شدند.

مهر: پس از برگزاری جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه که از اسفند سال ۱۴۰۲ آغاز شده بود، رأی نهایی متهمان این پرونده صادر شد.

ایرنا: وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که ۶۶۴ مورد از گزارش‌های مردمی طی تیرماه تا آبان‌ماه سال جاری به شناسایی افراد فاقد پرونده مالیاتی منتج شده است.

دنیای اقتصاد: معاون وزیر اقتصاد با اشاره به توافقات انجام‌شده در حاشیه اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پول‌شویی اوراسیا اظهار کرد:‌ گروه اوراسیا از فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه پیشگیری و مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم با اهدای لوح شایستگی و به طور خاص در قطعنامه پایانی اجلاس، قدردانی کرد. به گزارش شادا، چهل و یکمین نشست عمومی گروه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) در شهر ایندور هندوستان از پنجم تا نهم آذرماه سال جاری با حضور هیات جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان عضو ناظر…