اطلاعاتی از فرآیندهای مالی کشور به FATF داده نمی‌شود
او ادامه داد: آن چیزی که ما به اسم پرونده کشور با FATF می‌شناسیم در واقع مدیریت یک معماری چند سطحی و یک شبکه پیچیده‌ای از کشورها، نهادهای منطقه‌ای و نهادهای بین‌المللی و حتی سازمان‌های تخصصی است که تماما توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف را در مجموعه خودشان قانون کردند و در حال اجرای آن هستند و در به‌‌روز‌سازی این توصیه‌ها و قواعد هم حضور فعالی دارند و قطعا منافع خودشان را در این به روزسازی‌ها دنبال می‌کنند.
به گزارش شادا، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در قطعنامه‌های بین‌المللی به اهمیت و نقش FATF اشاره شده حتی خیلی از سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، بانک آسیایی مثل کمیته نظارتی بازار، سازمان همکاری اقتصادی، سازمان امنیت همکاری اروپا و خیلی از اینها امروز با FATF تفاهمنامه همکاری دارند و خودشان را ملزم به اجرای قواعد و توصیه‌های FATF می‌کنند پس ما با یک مجموعه توصیه‌ها، رفتارها و فرآیندهایی مواجه هستیم که قدرت بسیار فراتری حتی از سازمان ملل متحد پیدا کرده بخاطر این که بحث اجرایی و عملیاتی دارد و یک چالش دائمی البته برای تمامی کشورهای دنیا است یعنی الان خیلی از کشورها هم در مواجهه با چالشی مثل اف‌ای‌تی‌اف با مشکلاتی مواجه هستند و در حال مدیریت و ساختارسازی هستند.
خانی افزود: اکنون حدود ۲۸ کشور مشابه ما با اف‌ای‌تی‌اف برنامه اقدام رفع اشکالات دارند البته ما در لیست سیاه قرار گرفتیم، چون این برنامه اقدامی که با FATF امضا کرده بودیم که اشکالاتمان را رفع کنیم در زمان خودش به سرانجام نرسید و منجر به این شد که اف‌ای‌تی‌اف از تمام کشورها فراخوان بدهد و از همه کشورها بخواهد که محدودیت‌هایی را علیه ایرانی و اتباع ایرانی تعریف کنند تا این اقدامات انجام شود و این آسیب‌ها و اشکالات رفع شود.
خانی ادامه داد: الان از ۴۰ بند برنامه اقدامی که با FATF داریم ۵بند را به طور کامل تایید گرفتیم ۱۲بند را تا حد زیادی پوشش داده که ما فرض را بر این می‌گذاریم که ۱۷بند از بندهای برنامه اقدام ما الان پوشش داده شده، و سایر بندهای برنامه اقدام متاسفانه هنوز به سرانجام نرسیده و علت هم شاید به خاطر نبود انسجام ملی داخل کشور بود. FATF در بیانیه‌هایش مستمرا اشاره کرده که اگر ایران دو تا کنوانسیون پالرمو و سی‌اف‌تی را تصویب کند و ملحق شود در خصوص تعلیق اقدامات تقابلی تصمیم‌گیری می‌شود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره «سی‌اف‌تی» گفت: مجمع تشخیص به‌زودی بررسی این کنوانسیون و تکمیل جلسات کارشناسی را برای تعیین تکلیف نهایی آغاز خواهد کرد. او ادامه داد: FATF چهار سند مشخص دارد، ما تقریبا بالای ۹۵درصد این توصیه‌ها را در قانون خودمان الان آوردیم گذاشتیم یعنی پذیرفتیم قانون کردیم و حتی این قانون را با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام هم قانون شده، یعنی غیر از این که تایید شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و تایید دولت را داشته، تصویب مجمع تشخیص را هم داشته و این قانون تقریبا توسط همه ارکان حاکمیت تایید شده که بخش عمده‌ای از آن توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در مورد سی‌اف‌تی، روی این موضوع در توصیه ۳۶ FATF به‌صراحت گفته کشورها باید ۴ کنوانسیون را بپذیرند که ما تا الان سه مورد از آنها را پذیرفته‌ایم که سومی پالرمو بود و چهارمی هم CFT است. خانی اضافه کرد: اگر CFT را بپذیریم و تصویب کنیم بلافاصله وارد مذاکره با اف‌ای‌تی‌اف خواهیم شد که اقدامات تقابلی تعلیق شود و رفتار FATF با ما مشابه ۲۷ کشور دیگری که برنامه اقدام دارند یک رفتار عادی بشود، زمان بگیریم که سایر بندهای برنامه اقدام را برویم اجرا کنیم و ان‌شاءالله بتوانیم با اجرای کامل برنامه اقدام روابطمان را با FATF عادی کنیم.
