روایت هادی خانی درباره حضورش در اجلاس FATF / جلسات کارشناسی ادامه خواهد داشت

به گفته هادی خانی FATF در برنامه اقدام ایران روی دو محور «اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با استانداردهای جهانی» و «اثبات اجرایی بودن آنها در کشور» متمرکز است.

حضور نماینده ایران در این اجلاس به دنبال دعوت FATF در اواخر مهر ماه صورت گرفت و هیات اعزامی ایران گزارش تصویب و الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را تشرح کرد؛ انتظار می رود گزارش مربوط به کنوانسیون سی اف تی در اجلاس بعدی که حدود بهمن ماه برگزار می شود، ارایه شود.

مواردی چون نحوه «جرم انگاری تامین مالی تروریسم»، «شناسایی دارایی هایی که از طریق پولشویی و یا تامین مالی تروریسم حاصل شده» و «اصلاح نظام شناسایی مشتریان بانک ها» از جمله مواردی است که می بایست کارشناسان حقوقی شیوه ها و سازو کارهایی که در ایران در این زمینه به کار گرفته می شود را به FATF توضیح دهند و به نظر می رسد تعاملات ما با این نهاد روی ریل فنی و حقوقی صورت گرفته است.

با توجه به وقفه ای که در سال های اخیر در اجرای برنامه اقدام ایران صورت گرفته بود، گزارش قابل ارایه ای هم به اف ای تی اف نداشتیم. حتی همین عضویت در کنوانسیون های پالرمو و سی اف تی نیازمند ارایه گزارش اجرای مفاد کنوانسیون در کشور است تا این نهاد در جمع بندی و ارزیابی های خود تصمیم به تغییر وضعیت ایران بگیرد.